法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
前不久,洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用,经过一番查询,线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月,诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助,帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,法治进钱也进不来,线丨心成我就问银行怎么回事,购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结?成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
【理財五角課】自去年起,由於台幣儲蓄險利率剩不到2%,跟定存之間的利差快速收窄,保戶不願再拿錢放在薄利的儲蓄險,眼光轉向投資型保單。但投資型保單比傳統保單更複雜,銷售話術也更多。2月投資型保單更掀起罕 ...[详细]
-
在现代社会,随着科技的不断发展,人们对于家居装修的要求也越来越高。平面户型图一键生成效果图软件应运而生,为装修行业带来了革命性的变化。这类软件可以帮助用户快速生成户型图的效果图,让用户在装修前就能够清 ...[详细]
-
本周后期高温略有“收敛” 编辑:文竹 来源:本网原创 ...[详细]
-
双枪常规赛暴走季后赛迷失 亿元先生高薪低能?发布时间:2022-04-19 20:25 来源:豫都网 我要投稿[摘要]北京时间4月25日,NBA季后赛西部首轮,波特兰开拓者以0-4被金州勇士队横扫,对 ...[详细]
-
5月14日今天,研究机构洛图科技发布最新数据显示,2025年第一季度,中国大陆笔记本电脑线上公开零售市场不含抖快等内容电商)销量为251万台,同比上涨20.9%,销额为158亿元,同比上涨34.6%。 ...[详细]
-
宿松县政协经济委开展临街店面交通安全小微协商活动 宿松新闻网
宿松融媒讯近期,县政协经济委开展临街店面交通安全小微协商活动,县城管局、住建局、交警大队等部门分管负责同志,部分政协委员、商户和物业代表参加。会前,委员们实地走访调研了园林路与人民路交叉口世纪华联超市 ...[详细]
-
七月的尤溪,稻浪飘香,福建幼儿师范高等专科学校人文科学学院“晓师行”实践队开启实践之旅。作为当代大学生,他们响应国家乡村振兴战略,以支教形式深入基层,彰显扎根大地、守护童心的担 ...[详细]
-
备孕体温检测规律图解备孕对于每对夫妻来说都是一个重要的阶段,而体温检测是备孕过程中的一项关键任务。通过监测女性的基础体温变化,可以帮助夫妻了解女性的排卵情况,从而增加怀孕的机会。下面将为大家详细解析备 ...[详细]
-
据四川高速微博消息,因大雾天气,四川多条高速收费站关闭。截至2024年1月2日07时:1.邛名高速,全线入口,因大雾天气收费站关闭。2.蒲都高速,全线入口,因大雾天气收费站关闭。3.乐自联络线,全线入 ...[详细]
-
六安市发放86万元爱心助学金 编辑:文竹 来源:本网原创 ...[详细]
热点阅读